Новое в обжаловании блокировки операций по счету с 21 апреля

С 21 апреля начинают действовать правила работы межведомственной комиссии при ЦБ.

В комиссию можно пожаловаться, если обслуживающий банк не внял доводам компании и не разблокировал или не открыл счет.

Комиссия может отменить решение банка, тогда он обязан проинформировать Росфинмониторинг, чтобы компанию исключили из черного списка подозрительных клиентов; в случае обращения компании провести спорную операцию или открыть счет.

Если же комиссия оставила решение банка в силе, у компании остается право обжаловать его в суде.

Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У